2023
06/30
17:11
平安榆林
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近些年，随着移动互联网、网络购物、跨境电商等新模式新业态的快速发展，非法传销也不断向之渗透，网络传销也成为非法传销活动的重要模式。相比传统聚集型传销，无接触、分散化的网络传销更具隐蔽性，传播更广更快、危害更大。近期，靖边警方就破获一起组织、领导传销活动案。
警方迅速展开调查
2022年9月，靖边县公安局经侦大队接到上级转办集群战役线索，家住靖边县的赵某元涉嫌组织领导传销活动。接到线索后，靖边警方迅速展开调查。
利用高额投资收益为诱饵，开展网络传销活动，一个名为“名车汇”（“MALL”商城）和“葡萄庄园”的网络APP软件进入民警视线。
民警侦查发现这个手机APP软件以“名车汇”和“实地种植葡萄树”为由，在APP上以300元到2000元不等的范围进行购买“名车”，通过抢单的方式，经过三天或者是五天（利润率可以达到5%-6%），再一转手，就可以挣到50元到100元的差价。犯罪嫌疑人通过这种方式，吸引消费者，不断扩大群体。
高收益迷住双眼 破碎的“致富梦”
党女士听说投资理财可以赚钱便通过犯罪嫌疑人赵某元的推荐，注册成为了这个商城的会员，经过民警调查，“名车汇”（“MALL”商城）、“葡萄庄园”APP手机软件注册的方式是通过填写上级会员（也就是上线）提供的推荐码，绑定手机、身份证号等信息完成账号注册。
党女士反映赵某元跟他丈夫处成朋友后，告诉他丈夫只要通过这个APP就能挣到钱，你只需投资几万块钱比你跑车还能更轻松赚钱。赵某元说你闲着，不如帮你赚上一单给你买菜钱。
党女士表示一开始玩这个APP软件想着反正就玩两个月，尝到赚钱的甜头后，党女士放下了警惕，和丈夫商量后决定，投大些多赚点钱，一下就投资了十几万，结果投进去的钱全部石沉大海。
跨省警方协作 联合侦破传销案
靖边县公安局在侦破过程中，也得到了公安部，还有甘肃白银经侦大队的鼎力支持。因为传销案情比较复杂，人员流动等数据量特别大。靖边县公安局通过和甘肃白银等地区的警方联系，获取了他们提供的后台数据，包括每个参与者，比如靖边籍的每个参与者他们会员号注册了几个，分别投资了多少，公安机关对这些数据进行了分析以后，精准的对传销参与者进行打击。
2023年3月，民警在靖边县某小区将犯罪嫌疑人赵某元抓获。经过相关部门数据鉴定，认定赵某元于2021年1月开始在“名车汇”APP注册会员，发展下游层数为7层，共421人。
传销是组织者通过发展人员下线，以被发展人员数量作为业绩计算报酬，或要求被发展人缴纳一定费用获得加入资格，从而获得财富的一种违法犯罪行为。
在这里提醒广大人民群众，要主动关注执法机关和新闻媒体对犯罪手法的揭露和对典型案件的警示报道，不断增强防范意识，高度警惕以“虚拟货币”“消费返利”“股权升值”等为名，行“拉人头”、收“入门费”之实的行为，理性对待违背常理的“高额回报”，防止被传销利诱、被谎言蛊惑，让我们远离传销、拒绝传销，切实维护自身人身和财产安全。
编辑：孙家钰 校对：张可 审核：申涵兮
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